5 Min. LesezeitDie Verwendung von Krypto für kriminelle Aktivitäten wird in den Medien stark übertrieben. Wir sind der Meinung, dass diese falsche Berichterstattung korrigiert werden muss. Der Artikel des Economist aus dem Februar über nordkoreanische Hacker, die im Jahr 2022 Krypto im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar gestohlen haben, ist ein Beispiel für sensationslüsterne Berichterstattung über das Thema. Nach Angaben des Blockchain-Forensik-Unternehmens Chainalysis betrug der geschätzte Gesamteinsatz von Krypto bei Straftaten im Jahr 2022 nur 20 Milliarden US-Dollar. Chainalysis wird zusammen mit anderen Unternehmen wie Elliptic von Strafverfolgungsbehörden wie der London Metropolitan Police und dem FBI damit beauftragt, Kriminelle aufzuspüren, die Krypto für illegale Zwecke nutzen.
Öffentliche Blockchains Sind Von Natur Aus Kein Guter Ort Für Kriminelle Machenschaften
Öffentliche Blockchains, die für Krypto am häufigsten verwendete Art von Blockchain, sind völlig transparent. Jede Transaktion, die auf einer öffentlichen Blockchain stattfindet, wird in einem öffentlichen Hauptbuch aufgezeichnet, das jeder einsehen kann. Das bedeutet: Wenn jemand Krypto für illegale Zwecke nutzt, werden seine Aktivitäten aufgezeichnet und können möglicherweise auf ihn zurückgeführt werden. Daher eignen sich öffentliche Blockchains nicht für kriminelle Machenschaften.
Die Transparenz öffentlicher Blockchains ist für Strafverfolgungsbehörden sogar einer der Hauptvorteile von Krypto. Blockchain-Analyseunternehmen wie Chainalysis und Elliptic sind auf die Rückverfolgung von Krypto-Transaktionen spezialisiert und helfen Strafverfolgungsbehörden dabei, Kriminelle zu finden, die Bitcoin und andere Kryptos für böswillige Zwecke nutzen. Tatsächlich belief sich die bisher größte Beschlagnahmung von Vermögenswerten durch das FBI auf 3,6 Milliarden US-Dollar, die von der Bitfinex-Börse gestohlen wurden. Das Geld konnte über die Blockchain verfolgt werden.
Der ehemalige amtierende CIA-Direktor Michael Morell erklärte außerdem, dass Bitcoin keiner stärkeren illegalen Nutzung ausgesetzt sei als jede andere Währungsform auch. Er glaubt, dass die Blockchain das beste verfügbare Überwachungsinstrument ist, und es den Strafverfolgungsbehörden erleichtert, Kriminelle aufzuspüren, die Krypto für illegale Zwecke nutzen.
Ein Tropfen Auf Den Heißen Stein
Die Menge der bei kriminellen Aktivitäten genutzten Kryptos ist im Vergleich zur Gesamtmenge der gehandelten Kryptos relativ gering. Laut Chainalysis belief sich der geschätzte Einsatz von Kryptos bei Verbrechen im Jahr 2022 auf 20 Milliarden US-Dollar, was nur 0,55 % des täglichen Bitcoin-Umsatzes allein ausmacht. Im Vergleich dazu sind traditionelle Fiat-Währungen bei kriminellen Aktivitäten weitaus häufiger anzutreffen. Europol schätzt, dass 30 % aller 500-Euro-Scheine bereits einmal zur Geldwäsche verwendet wurden.
Geldwäsche und andere illegale Finanzaktivitäten gibt es schon seit Jahrzehnten – und damit lange vor der Erfindung von Kryptos. Der Großteil der Erträge aus Straftaten wird immer noch über traditionelle Finanzinstitute gewaschen. Die Abteilung für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der Vereinten Nationen schätzt, dass jedes Jahr zwischen 2 % und 5 % des globalen BIP, also zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen US-Dollar, über traditionelle Finanzinstitute gewaschen werden.
Die Ransomware-Branche wird oft als Beispiel dafür angeführt, wie Krypto für illegale Zwecke genutzt wird. Allerdings beliefen sich die Gesamtschätzungen für Ransomware im Krypto-Bereich im Jahr 2022 nur auf 450 Millionen US-Dollar, was nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wenn man die weltweiten Einnahmen aus der Cyberkriminalität betrachtet, die sich im Jahr 2021 auf insgesamt 6 Billionen US-Dollar beliefen. Elliptic hat auch erklärt, dass eine Umkehrung von Krypto-Mischdiensten wie Tornado Cash möglich ist. So konnte man mithilfe dieser Demixing-Fähigkeiten erfolgreich Vermögenswerte nach Nordkorea verfolgen. Mittlerweile hat die US-Regierung aus guten und offensichtlichen Gründen erfolgreich verschiedene Mischdienste stillgelegt.
Fazit
Strafverfolgungsbehörden arbeiten aktiv daran, Kriminelle aufzuspüren, die Krypto für illegale Zwecke nutzen. Die Transparenz öffentlicher Blockchains und die spezialisierten Unternehmen, die Blockchain-Analysen anbieten, erschweren es Kriminellen, Krypto für illegale Zwecke zu nutzen, ohne erwischt zu werden. Es ist wichtig, den Überblick zu behalten, sich die Daten anzusehen und nicht zuzulassen, dass eine sensationslüsterne Berichterstattung in den Medien unsere Wahrnehmung der tatsächlichen Rolle von Krypto in kriminellen Aktivitäten verzerrt.
